Publicación: Modelo administrativo contra la corrupción y el fraude en las entidades del sector financiero
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Resumen en español
RESUMEN: La corrupción es un mal que aqueja a la sociedad en general en cualquier país del mundo, por lo tanto sus definiciones, causas, efectos y protagonistas tienen variaciones. En el presente trabajo se recopilan distintas visiones del problema, se enuncian métodos existentes para controlarla, tanto a nivel público como privado. En conexión con lo anterior, se hace un análisis amplio sobre el problema de la corrupción en el sistema financiero con énfasis en el caso colombiano y se ilustra el diseño de un modelo administrativo con acciones concretas para limitar este flagelo y para divulgar la transparencia como una actitud estándar que debe ser interiorizada dentro de las entidades que hacen parte del sistema, en cada una de sus áreas y las personas que la integran. Adicionalmente se pone a disposición de cualquier entidad un práctico sistema que cuantifica su propensión a la materialización del riesgo de corrupción, con el fin hacer un diagnóstico claro de su realidad.
Resumen en inglés
ABSTRACT: Corruption is an evil that affects society in general on any country of the world, therefore its definitions, causes, effects and protagonists have variations. On this piece of work different visions of the issue are collected, naming existent methods to control it, naming existent methods to control it, at a public and a private environment. In connection with the previous paragraph, a wide analysis is made about the issue of corruption inside the financial system with an emphasis on the Colombian case and the illustration of the administrative design with concrete actions are proposed to limit this scourge and to advertise transparency as an attitude that must be interiorized within the entities that are part of the system. Additionally a practical system that quantifies its propensity to the materialization of the corruption risk, with the aim makes available of any organization to make a diagnosis clear of its reality.