Viabilidad de un modelo de negocio de consultoría de cumplimiento con enfoque en lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)

Montoya Ocampo, Ximena

Publicación:
Viabilidad de un modelo de negocio de consultoría de cumplimiento con enfoque en lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)

dc.contributor.advisor	Saldarriaga Giraldo, Ana Catalina
dc.contributor.author	Montoya Ocampo, Ximena
dc.date.accessioned	2025-01-31T15:35:02Z
dc.date.available	2025-01-31T15:35:02Z
dc.date.issued	2024
dc.description	58 páginas
dc.description.abstract	RESUMEN: El trabajo de grado titulado "Viabilidad de un Modelo de Negocio de Consultoría de Cumplimiento con Enfoque en LAFT" evalúa la posibilidad de implementar un negocio de consultoría especializado en la prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en Colombia. En respuesta a la creciente presión normativa de entidades como la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, este estudio busca identificar cómo una consultoría enfocada en el cumplimiento de SARLAFT y SAGRILAFT podría ayudar a empresas que enfrentan dificultades para cumplir con estos requisitos. La investigación aborda las limitaciones que experimentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, para implementar sistemas de gestión de riesgos debido a la falta de conocimientos especializados y recursos internos. A través de análisis de mercado, estudios sectoriales, y evaluaciones técnicas, organizacionales y financieras, se identifican áreas clave para ofrecer servicios de asesoría, auditoría, capacitación, y soluciones tecnológicas que apoyen el monitoreo y detección de riesgos en tiempo real. Los resultados del análisis financiero muestran que el modelo de negocio propuesto es viable y presenta un retorno atractivo. Con un VPN positivo, una TIR de 137% y un período de recuperación estimado de 4.2 años, el proyecto promete ser rentable y competitivo en el mercado colombiano. En conclusión, el trabajo confirma que existe una oportunidad significativa para una consultoría en riesgos LAFT, el cual además de cumplir con los requisitos normativos, puede crear valor y sostenibilidad para las empresas clientes.	spa
dc.description.degreelevel	Maestría
dc.description.degreename	Otro
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.uri	https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6958
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EIA
dc.publisher.faculty	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.publisher.place	Envigado (Antioquia, Colombia)
dc.publisher.program	Otro
dc.rights	Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.subject.proposal	LAFT	spa
dc.subject.proposal	Riesgos	spa
dc.subject.proposal	Lavado de activos	spa
dc.subject.proposal	Viabilidad	spa
dc.title	Viabilidad de un modelo de negocio de consultoría de cumplimiento con enfoque en lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)
dc.type	Trabajo de grado - Maestría
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content	Text
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dspace.entity.type	Publication