Examinando por Materia "LAFT"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Viabilidad de un modelo de negocio de consultoría de cumplimiento con enfoque en lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)
    (Universidad EIA, 2024) Montoya Ocampo, Ximena; Saldarriaga Giraldo, Ana Catalina
    RESUMEN: El trabajo de grado titulado "Viabilidad de un Modelo de Negocio de Consultoría de Cumplimiento con Enfoque en LAFT" evalúa la posibilidad de implementar un negocio de consultoría especializado en la prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en Colombia. En respuesta a la creciente presión normativa de entidades como la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, este estudio busca identificar cómo una consultoría enfocada en el cumplimiento de SARLAFT y SAGRILAFT podría ayudar a empresas que enfrentan dificultades para cumplir con estos requisitos. La investigación aborda las limitaciones que experimentan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, para implementar sistemas de gestión de riesgos debido a la falta de conocimientos especializados y recursos internos. A través de análisis de mercado, estudios sectoriales, y evaluaciones técnicas, organizacionales y financieras, se identifican áreas clave para ofrecer servicios de asesoría, auditoría, capacitación, y soluciones tecnológicas que apoyen el monitoreo y detección de riesgos en tiempo real. Los resultados del análisis financiero muestran que el modelo de negocio propuesto es viable y presenta un retorno atractivo. Con un VPN positivo, una TIR de 137% y un período de recuperación estimado de 4.2 años, el proyecto promete ser rentable y competitivo en el mercado colombiano. En conclusión, el trabajo confirma que existe una oportunidad significativa para una consultoría en riesgos LAFT, el cual además de cumplir con los requisitos normativos, puede crear valor y sostenibilidad para las empresas clientes.